Житель города Ейска осужден за невозвращение более 42 миллионов долларов США из-за границы

К лишению свободы осужден Гавря B.C. за совершение преступлений по статье 193 Уголовного Кодекса РФ (невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте, подлежащие в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ).
Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.
Гавря, договорившись с учредителем ООО «Техноград», по его указанию перерегистрировал общество на себя, приобретя 100% долю уставного капитала и назначив себя директором. По наущению бывшего владельца фирмы он согласился подписывать документы, необходимые для совершения сделок.
Таким образом, Гавря стал заключать с иностранными фирмами контракты, условиями которых являлась оплата ООО «Техноград» за оборудование и технику. Денежные средства по таким контрактам перечислялись фирмой за рубеж. При этом, согласно действующему законодательству, у ООО «Техноград» возникала обязанность по обеспечению поставки товара либо возврату валютных средств. Товар в сроки, указанные в контракте, на таможенную территорию ввезен не был. Чтобы скрыть этот факт, в целях личного обогащения, Гавря представил в банк копии грузовых таможенных деклараций, свидетельствующих, якобы, о ввозе на таможенную территорию РФ товаров, что не соответствовало действительности.
В результате Гавря невозвращены из-за границы в общей сложности более 42 800 000 долларов США.